Съгласно техническата спецификация недопустими са „Дружества/ физически лица попадащи в консолидирания списък от физически лица, групи и образувания, по отношение на които действат финансови санкции от страна на ЕС“. Как следва да бъде извършена тази проверка?

Банката следва да провери дали това изискване се изпълнява чрез извършване на задължителните проверки за KYC.